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“杉德支付”为资金盘项目作出金通道,已经沦为资金盘的洗钱工具

08-22 杉德支付 °

最近“杉德支付”可以说火出圈了,可谓是传销资金盘圈钱的好帮手,“思购臻选”、“CK轻奢会”等资金盘用的都是“杉德支付”来作为第三方收款平台来圈钱的!

“杉德支付”为资金盘项目作出金通道,已经沦为资金盘的洗钱工具

杉德支付名声一直都不好,与那些资金盘合作,更是臭名昭著了。杉德支付为什么会沦落到这种地步呢?

据相关资料显示,杉德支付屡次违规操作,导致很多投资机构基本都退出,目前股权也已经出质状。

“杉德支付”为资金盘项目作出金通道,已经沦为资金盘的洗钱工具

“杉德支付”之前已经爆雷过了,从2017年开始因违规操作被罚款已经不下于10次,2020年9月21日,“杉德支付”因与身份不明的客户交易等5宗违法遭罚227万。中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表显示,杉德支付网络服务发展有限公司(简称“杉德支付”)山西分公司存在以下违法行为,如图所示:

“杉德支付”为资金盘项目作出金通道,已经沦为资金盘的洗钱工具

正常的公司根本不信任它,只能和资金盘狼狈为奸了。之前曝光过的崩盘跑路的天穹数藏就是与它合作的。

除了和资金盘合作割韭菜,自身的刷卡业务也是骗人的,已经有不少人上当受骗了。

“杉德支付”为资金盘项目作出金通道,已经沦为资金盘的洗钱工具

投资者除了要防着割韭菜的资金盘,还要防那些出金支付通道,骗子为了骗钱无所不用其极,把项目吹得天花乱坠,诱导你掏钱,之后在悄悄转走你的资产,让你被卖了还帮他数钱。

最后提醒大家,凡是碰到那些需要掏钱的项目和平台就要提高警惕,不要太盲目听信他人,以免被坑被骗。

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